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了解您的客户政策(KYC)

是什么使我们成为
值得信赖的交易平台?

了解您的客户政策(KYC)

了解您的客户是交易平台的常见流程,他要求提供证明以识别和验证其客户身份

 

严格遵守监管机构的要求

根据《 2006年澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资法》,我们需要在开设交易帐户之前验证您的身份。

根据我们的法律和法规义务,TradeHall殿豪必须验证您的身份和居住地址,并可能需要提供带有照片的身份证件,居住信息和/或文件。

要求提供个人详细信息

我们对身份验证的要求可能包括以下内容: 政府颁发的身份证明文件(ID),其中包含以下所有信息:

照片

身份号码

全名

出生日期

证件到期日期

 

居住证明文件

显示您的全名和地址。居住证明文件应由金融机构,公用事业公司,政府机构或司法机关签发,可以是以下其中一种:

银行对帐单,

信用卡账单,

电费单

水费或煤气费,

市政税法案,

税务信,

电话账单,

电视服务帐单,

或 互联网账单。

资金验证

验证您的资金来源。为了证明您是存入TradeHall殿豪交易账户的资金的合法所有者,可能会要求您提供以下一份或多份文件的副本或扫描件(取决于所使用的付款方式):您银行卡/信用卡的正面,或银行/信用卡对帐单。

 

当您在TradeHall殿豪开户时,您同意遵守所有适用的反洗钱和恐怖主义融资法律法规,包括但不限于提供令人满意的身份证明,住址,资金来源等要求。除非已成功验证客户的身份和居住地址和/或已收到并验证所有必要文件,否则TradeHall殿豪不会与个人建立业务关系。这是为了保护您和我们双方免受欺诈并保护您的隐私,因此是我们标准尽职调查流程的一部分。 TradeHall殿豪保留在必要时施加其他尽职调查要求的权利。

 

如果您对身份证件有任何疑问或想了解更多信息,请与我们联系。

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