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反洗钱政策

TradeHall殿豪遵守监管机构的规定以防止洗钱,我们通过客户尽职调查程序(CDD)来验证其客户的身份以及客户的风险。

是什么使我们成为值得信赖的交易平台?

我们需要您提交身份证明

提交身份证明文件和申请表以开设账户并与我们交易,即表示您同意向我们提供我们可能需要遵守《反洗钱政策》的任何信息和协助,您的信息将根据《反洗钱政策》或其他适用法律和法规进行共享。

我们按照法规验证客户的身份

我们还可能会对您进行其他我们认为必要或适当的检查(包括限制列表,阻止的人员和国家/地区列表)。我们保留采取任何检查行动的权利,对您不承担任何责任。

我们仅接受遵守反洗钱政策的合格客户

在未对此类潜在客户进行强化的,有据可查的调查之前,TradeHall殿豪不会开设任何账户或从任何人或实体或代表任何人或实体接受资金或证券,也不会接受高风险客户(与洗钱或恐怖分子融资有关)。

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